Общее собрание акционеров

Общее собрание акционерного общества
Компетенция общего собрания
Сообщение о проведении общего собрания
Внеочередное общее собрание
Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Особенности проведения общего собрания обществом, состоящим из одного лица

Общее собрание акционерного общества

Общее собрание является высшим органом акционерного общества.

Акционерное общество обязано ежегодно созывать годовое общее собрание. Годовое общее собрание общества проводятся не позднее 30 апреля следующего за отчетным года.

Все другие общие собрания, кроме годовых, считаются внеочередными.

Компетенция общего собрания

Общее собрание может решать любые вопросы деятельности акционерного общества.

К исключительной компетенции общего собрания относится:

1. определение основных направлений деятельности акционерного общества;
2. внесение изменений в устав общества;
3. принятие решения об аннулировании выкупленных акций;
4. принятие решения об изменении типа общества;
5. принятие решения о размещении акций;
6. принятие решения об увеличении уставного капитала общества;
7. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
8. принятие решения о дробления или консолидации акций;
9. утверждение положений о общее собрание, наблюдательный совет, исполнительный орган и ревизионную комиссию (ревизора) общества, а также внесение изменений в них;
10. утверждение иных внутренних документов общества, если иное не предусмотрено уставом общества;
11. утверждение годового отчета общества;
12. распределение прибыли и убытков общества;
13. принятие решения о выкупе обществом размещенных им акций;
14. принятие решения о форме существования акций;
15. утверждение размера годовых дивидендов;
16. принятие решений по вопросам порядка проведения общего собрания;
17. избрание членов наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых или трудовых договоров, которые будут заключаться с ними, установления размера их вознаграждения, избрание лица, уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета;
18. принятие решения о прекращении полномочий членов наблюдательного совета;
19. избрание председателя и членов ревизионной комиссии (ревизора), принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
20. утверждение выводов ревизионной комиссии (ревизора), принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
21. принятие решения о выделении и прекращения общества, кроме случая, предусмотренного частью четвертой статьи 84 ЗУ «Об акционерных обществах», о ликвидации общества, избрание ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, и утверждение ликвидационного баланса;
22. принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета, отчета исполнительного органа, отчета ревизионной комиссии (ревизора);
23. утверждение принципов (кодекса) корпоративного управления общества;
24. избрание комиссии по прекращению акционерного общества;
25. решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания в соответствии с уставом или положением об общем собрании общества. 

Сообщение о проведении общего собрания 

Письменное сообщение о проведении общего собрания акционерного общества и их повестку дня направляется каждому акционеру, указанному в списке акционеров, составленному на дату, определенную наблюдательным советом.

В случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров, установленная дата не может предшествовать дню принятия решения о проведении общего собрания и не может быть установленной ранее, чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

Письменное сообщение о проведении общего собрания и их повестка дня направляется акционерам персонально лицом, созывает общее собрание, способом, предусмотренным уставом акционерного общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты их проведения.

Общество с числом акционеров - владельцев простых акций более 1000 лиц не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания также публикует в официальном печатном органе сообщения о проведении общего собрания.

Публичное акционерное общество дополнительно направляет сообщения о проведении общего собрания и их повестку дня фондовой биржи, на которой это общество прошло процедуру листинга.

Общие собрания акционеров проводятся на территории Украины, в пределах населенного пункта по местонахождению общества, кроме случаев, когда в день созыва общего собрания 100 процентами акций общества владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также международные организации.

Внеочередное общее собрание

Внеочередное общее собрание акционерного общества созывается наблюдательным советом:

• по собственной инициативе;
• по требованию исполнительного органа - в случае возбуждения производства о признании общества банкротом или необходимости совершения значительного сделки;
• по требованию ревизионной комиссии (ревизора);
• по требованию акционеров (акционера), которые на день предъявления требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций общества;
• в иных случаях, установленных законом или уставом общества.

Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

В случаях, предусмотренных уставом акционерного общества с числом акционеров не более 25 человек, допускается принятие решения методом опроса. В таком случае проект решения или вопросы для голосования направляется акционерам - владельцам голосующих акций, которые должны в письменной форме сообщить по нему свое мнение. В течение 10 дней с даты получения уведомления от последнего акционера - владельца голосующих акций все акционеры - владельцы голосующих акций должны быть в письменном виде проинформированы председателем собрания о принятом решении. Решение считается принятым в случае, если за него проголосовали все акционеры - владельцы голосующих акций.

Особенности проведения общего собрания обществом, состоящим из одного лица

В случае если акционерное общество состоит из одного человека, к такому обществу не применяются положения статей ЗУ «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок созыва и проведения общего собрания акционерного общества.

Полномочия общего собрания общества осуществляются акционером единоличное.

Решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, оформляется им письменно (в форме приказа) и заверяется печатью общества или нотариально.

Избрание персонального состава наблюдательного совета, ревизионной комиссии (в случае их создания) осуществляется без применения кумулятивного голосования.